Bevezető a Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Elleni (PTFE) Szabályzatunkhoz

Bár tevékenységünk magja – a karbonkreditek létrehozása és értékesítése – önmagában nem minősül hagyományos pénzügyi szolgáltatásnak, tisztában vagyunk azzal, hogy a dinamikus karbonpiac jelentős pénzáramlások forrása, és komplex, nemzetközi tranzakcióival kiemelt kockázattal járhat a pénzmosás szempontjából.

Elkötelezettek vagyunk iránta, hogy nonprofit szervezetünk ne csak környezeti, hanem pénzügyi integritásával is példát mutasson. Ez a szabályzat bizonyítja, hogy komolyan vesszük tranzakcióink átláthatóságát és a felelős gazdálkodást, ezzel is erősítve partnereink és támogatóink bizalmát.

Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat

OurOffset Nonprofit LLC

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokat az elveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy az OurOffset Nonprofit LLC működése megfeleljen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályoknak és nemzetközi előírásoknak.

A szabályzat célja az átláthatóság, a jogszerűség és az elszámoltathatóság biztosítása a szervezet minden pénzügyi és működési tevékenységében, összhangban az (EU) 2018/843 irányelvvel (AMLD5) és a 2017. évi LIII. törvénnyel.

2. Hatály

A szabályzat kiterjed az OurOffset Nonprofit LLC minden tevékenységére, alkalmazottjára, önkéntesére, megbízottjára, valamint minden pénzügyi tranzakcióra, ideértve az adományozókkal, kedvezményezettekkel és partnerekkel fennálló kapcsolatokat is.

3. Alapelvek

Átláthatóság
A szervezet minden pénzügyi művelete teljes mértékben átlátható és visszakövethető.

Jogszerűség
Az OurOffset Nonprofit LLC kizárólag jogszerű tevékenységet végez, és csak törvényes, igazolt forrásból származó támogatásokat fogad el.

Elszámoltathatóság
A szervezet pontos pénzügyi nyilvántartást vezet, és teljesíti minden jogszabályban előírt jelentési kötelezettségét.

Zéró tolerancia az illegális forrásokra
A szervezet nem fogad el adományt, támogatást vagy hozzájárulást ismeretlen, gyanús vagy jogellenes forrásból.

Adatvédelem
A partnerek, adományozók és kedvezményezettek azonosítása és ellenőrzése a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal (GDPR) összhangban történik.

4. Felelősségi körök

Ügyvezető / Megfelelési felelős
Az ügyvezető (vagy az általa kijelölt megfelelési felelős) felelős a szabályzat végrehajtásáért, betartásáért és a szervezet valamennyi érintett munkatársának tájékoztatásáért.

Alkalmazottak és partnerek
Minden munkatárs köteles azonnal jelenteni minden gyanús tevékenységet vagy rendellenes tranzakciót az ügyvezetőnek, aki megteszi a szükséges lépéseket és – szükség esetén – bejelentést tesz az illetékes hatóságoknál.

5. Azonosítás és ellenőrzés (Ismerd meg a partnered – KYP)

Az OurOffset Nonprofit LLC minden partnerét, adományozóját és kedvezményezettjét azonosítja és átvilágítja a kockázat mértékének megfelelően.
Az ellenőrzés kiterjed különösen:

a partner vagy személyazonosság és jogállás megerősítésére,

a pénzeszközök eredetének vizsgálatára,

annak ellenőrzésére, hogy a partner nem szerepel szankciós listán (EU, ENSZ, OFAC stb.).

6. Nyilvántartás és megőrzés

A szervezet minden pénzügyi tranzakcióról, adományról és azonosítási dokumentumról legalább 8 évig nyilvántartást vezet.
Ezeket az adatokat biztonságosan, az illetékes hatóságok részére történő esetleges betekintés céljából megőrzött módon tárolja.

7. Gyanús tranzakciók bejelentése

Amennyiben a szervezet bármilyen, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló tevékenységet észlel, azt haladéktalanul jelentenie kell a Pénzmosás Elleni Információs Irodának (NAV – FIU Hungary).

Az ügyvezető biztosítja, hogy minden bejelentés bizalmasan és a jogszabályoknak megfelelően kerüljön kezelésre.

8. Oktatás és tudatosság

Az OurOffset Nonprofit LLC gondoskodik arról, hogy a vezetőség és az érintett munkatársak ismerjék a pénzmosás elleni kötelezettségeket, és szükség esetén frissítéseket, képzést vagy tájékoztatást kapjanak.

9. Felülvizsgálat és módosítás

A szabályzatot a szervezet évente felülvizsgálja, illetve frissíti, ha a jogszabályi környezet vagy a szervezet működése jelentősen megváltozik.
A felülvizsgálatért az ügyvezető felelős.

10. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot az OurOffset Nonprofit LLC vezetése jóváhagyta, és annak hatálybalépése [dátum]-án történik.
A szervezet valamennyi munkatársa és partnere köteles annak előírásait betartani.

Jóváhagyta:
OurOffset Nonprofit LLC
Székhely címe: 9600 Sárvár, Alkotmány u. 69. 1. em. 8.
Adószám: HU26796123
EU ID: HUOCCSZ. 18-09-114028

Frissítés dátuma: 2025. 10. 20.